Gazete Oksijen’de yer alan habere nazaran Seçil Erzan’ın dolandırma soruşturmasında BDDK raporu tamamlandı. Raporda, paralar banka dışında teslim edildiği, müştekilere verilen dekontlar da sisteminde görünmediği için banka kusurlu bulunmadı.
Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın 11 Nisan’da “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel evrakta sahtecilik” suçlamasıyla tutuklanmasının akabinde hazırlanan rapora nazaran, Erzan müştekileri ikna etmek için “Fatih Terim fonu altında sizin birikiminizle yararlanabileceğiniz, giriş yapabileceğiniz yer açıldı. Fakat bu imkandan yalnızca nakit ödemeyle yararlanılabiliyor, banka havalesi ile yapılmıyor. Bu para Denizbank Genel Müdürlüğü’ne gidiyor, orada saklamaya teslim ediliyor” tabirlerini kullandı. Müştekilerin paraları Erzan’a alışveriş merkezi, kafe, restoran üzere banka dışı alanlarda verdiği tespit edildi.
Raporda müştekiler tarafından kanıt olarak sunulan ve kendilerine Erzan’ın verdiği sav edilen banka dekontları da ayrıntılı olarak incelendi. Müfettişlerin yaptığı araştırmada dekontlar “hani belge” olarak tanımlanıyor ve üzerlerinde banka kaşesinin, müdürün imzasının ve ISIN (International Securities Identification Number) kodunun görüldüğü belirtiliyor. Lakin ISIN kodunun Denizbank sisteminde taranması sonucunda rastgele bir kayda ulaşılamadığına dikkat çekiliyor. Erzan’ın odasında yapılan incelemede ise müştekilere ilişkin diğer ISIN kodlarına ulaşıldığı tabir edilirken, kamera kayıtlarında Erzan ile müştekiler arasındakilere diğer memurların da şahit olduğu kaydediliyor.
YÖNETİM İÇİN RAPOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan bütün bu incelemeler sonucunda Denizbank’ın bir kusurunun olmadığı raporda belirtildi. Fakat kimi müştekiler bankanın sekiz şahıstan oluşan idare konseyi hakkında da şikayetçi oldu. Savcılık da bunun üzerine BDDK’dan bu şahıslar hakkında da rapor hazırlanmasını talep etti.
KAYITLARDAKİ İKNA EKİBİ
Soruşturma kapsamında Erzan’ın parasını çekmek isteyenleri ikna etmek için banka üst idaresiyle telekonferans sistemiyle görüştürdüğü tez edilmişti. Emniyet üniteleri tarafından yapılan araştırmada ise bu şahısların Erzan’ın kuzeni Nazlı C., Çorlu’da araba bayisinin satış müdürü Ali Y. ve kardeşi Atilla Y. olduğu tespit edilerek tutuklanmıştı. İşte bu görüşmeler sırasında Erzan’dan şüphelenen birtakım müştekilerin telekonferans anını kaydettiği ve bunu savcılığa kanıt olarak sunduğu ortaya çıktı.
patronlardunyasi.com
