Gökmen Mert Kural yazdı
5 AYDA 22 SEFER TÜRKİYE’YE UÇMUŞLAR
Hong Kong polisinin 20 günlük operasyonunun akabinde tutuklanan 23 kişi kara para aklamak için örgüt ve şirket kurmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Hong Kong Mali Soruşturma Kümesi Lider Vekili Yeung Yuk-man, son beş ayda 11 kuryenin sık sık Türkiye’ye gittiğini ve Türkiye’den valizlerle para getirdiğini söyledi.
24 binaya birden baskın yapan Hong Kong polisi, 42 milyon Hong Kong Doları, boş valizler, sırt çantaları, banknot tezgahları ve depozito makbuzları ile birlikte çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el koydu.
Hong Kong Mali Soruşturma Kümesi Lider Vekili Yeung Yuk-man, son beş ayda 11 kuryenin sık sık Türkiye’ye gittiğini ve Türkiye’den valizlerle para getirdiğini söyledi.
İKİ TÜRK ŞİRKETİ İŞİN İÇİNDE
Türkiye’den Hong Kong’a para gönderen ise teze nazaran iki Türk şirketi. Şirketlerin ismini açıklamayan Yeung, “şebeke üyeleri, paranın mücevher ve pırlanta ticareti yapan iki Türk şirketi ismine Hong Kong’a getirildiğini söylediler. Lakin iki şirketin rastgele bir Hong Kong temsilcisinin ismini vermediler ve paranın kullanımını belirtmediler” dedi.
11 kurye yalnızca 5 ayda Türkiye’ye 22 kere geldiğini anlatan Yeung, yalnızca 5 ayda 91 milyon ABD dolarına (709,8 milyon HK $) ulaştıklarını tabir etti. .
TÜRK MAKAMLARI İLE TEMASA GEÇTİLER
Hong Kong Mali Soruşturma Kısım Kumandanı Wong Ching-fu, iki zanlının 24 Mayıs’ta buraya vardıklarında yanlarında 5.34 milyon ABD doları nakit taşıdıklarını beyan ettiklerini, akabinde havaalanı otoparkında diğer üç şüpheliyle görüştüklerini ve daha sonra parayı öteki bir yere naklettiklerini söyledi. Hong Kong Gümrük Yetkilileri, para transferini yapan iki şirket hakkında Türk makamlarından bilgi talep etmek için denizaşırı kolluk kuvvetleri ve memleketler arası istihbarat teşkilatlarıyla temasa geçtiklerini söyledi.
Yeung, insanlara, mali bir ödül kelam konusu olsun ya da olmasın, bilinmeyen kaynaklardan gelen parayla iş yaparlarsa kara para aklama cürmünü sürece riskine girdiklerini ve mahkumiyet üzerine 5 milyon Hong Kong doları para cezası ve 14 yıl mahpus cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını hatırlattı.
patronlardunyasi.com
