İstanbul Siber Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü gruplarının, ülke içi ve milletlerarası seviyede işlenen nitelikli dolandırıcılık kabahatine yönelik olayların aydınlatılması için çalışmalarında, kimi banka hesaplarına birçok süreçte yüksek dengeli ölçüler geldiği, gelen dövizlerin ise çabucak nakit olarak çekildiği tespit edildi.
YURT DIŞINDAKİ BİREYLERİN VE ŞİRKETLERİN MAİLLERİNİ KULLANDILAR
Şüpheli görülen süreçler üzerine para gönderen bireylerin dolandırılıyor olabileceğini pahalandıran takımlar, çalışmalarını derinleştirdi. Takımlar, yurt dışında yaşayan birtakım kişi ve şirketlerin mail adreslerini ele geçiren şüphelilerin, mağdurları ihracat ve ithalat süreçlerine ilişkin ödeme yaptıkları sırada kendi banka hesaplarına yönlendirdiklerini saptadı.
210 MİLYON LİRAYI NAKDE ÇEVİRİP HESAPLARINA AKTARDILAR
Hesaplarına gelen parayı çabucak nakde çeviren şüphelilerin bu sayede de 210 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarıldı. Çalışmaların akabinde adres ve kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için kentteki 5 ilçede eş vakitli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 kuşkulu yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 177 bin lira ile çok sayıda dijital gereç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler süreçleri için emniyette götürüldü.
Adreslerinde bulunmayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
patronlardunyasi.com
