Kripto piyasaları Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) dünyanın en büyük kripto borsa platformu Binance’e açtığı dava sonrası sert düşüşler yaşadı.
SEC’in şikayetine nazaran Binance, müşteri fonlarını Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından yönetilen kurumsal hesaplara aktardı. Tez, SEC ve ABD Emtia Vadeli Süreçleri Ticaret Kurulu (CFTC) tarafından açılan 13 şikayet ortasında en kıymetlilerden biri olarak görülüyor.
SEC, ABD’de faaliyet gösteren Binance.US’nin ABD’li düzenleyicilerin nezareti altında bağımsız olarak çalışmak üzere kurulmuş olması gerektiğini lakin raporların üst seviye bir Binance yöneticisi olan ve Zhao’nun yakın çalışma arkadaşlarından Guangyin Chen’e ABD’li banka Silvergate Bank tarafından 2019 ve 2020 yıllarında ortalarında müşteri fonlarının tutulduğu hesabın da olduğu beş Binance.US banka hesabını işletme yetkisi verildiğini gösterdiğini belirtti.
BİR ALDATMA AĞI İDDİASI
Kurum, Binance ve kurucusu tarafından uygulanan ve en azından 2021’e kadar Binance.US’nin kendi mali durumu üzerinde rastgele bir denetime sahip olmamasıyla sonuçlanan detaylı planın, bir “aldatma ağı” olduğunu ve ABD düzenlemelerinden kaçmayı hedeflediğini tez ediyor.
Buna nazaran Binance milyarlarca dolar bedelinde müşteri fonlarını şirketin kurucusu Changpeng Zhao’nun denetim ettiği başka bir şirket olan Merit Peak Limited tarafından denetim edilen hesaplara gönderdi.
Bununla birlikte SEC, Zhao ve Binance’in müşteri fonlarını istedikleri vakit transfer ettiklerini ve İsviçre merkezli bir ticaret firması olan Sigma Chain’e büyük çaplı para transferleri yapıldığını tez etti.
11 MİLYON DOLARLIK YAT ALDILAR SAVI
SEC’in raporlarına nazaran Merit Peak ve Sigma Chain şirketleri Zhao tarafından Binance, Binance.US ve öbür kuruluşlardan on milyarlarca dolar transfer etmek için kullanıldı. SEC’e nazaran sırf 2021’de Binance.US’ten Sigma Chain’e 145 milyon dolar transfer edildi.
Öte yandan kayıtlar Sigma Chain hesaplarından 11 milyon doların bir yat satın almak için kullanıldığını gösteriyor.
Binance soruşturmasının temelleri 2019 yılında yapılan süreçlere dayanıyor. Binance.US o periyot şirketin CEO’luğunu Catherine Coley’nin yaptığı BAM Trading şirketi tarafından kuruldu. Lakin SEC BAM Trading’in offshore şirketler aracılığıyla Zhao’ya ilişkin olduğunu öne sürüyor.
Kurum, Binance.US’nin Binance’in tek ABD ortağı olarak faaliyet göstermesi gerektiğini ama Zhao’nun Binance.US’i ABD’nin düzenleyici kontrolünden kaçınmak için bir yan kuruluş olarak kullandığını argüman ediyor.
BİNANCE.US FİNANSMANININ DENETİMİ CHEN’E TESLİM EDİLDİ
Mesajlaşma kayıtları Silvergate’in Coley’dan Binance.US finansmanının denetimini Chen’e teslim eden imzalı bir bankacılık yetkilendirme kararı talep ettiğini gösteriyor. Karar, Chen’e BAM Trading ismine hesap açma, süreç yapma ve öteki operasyonel faaliyetler için yetkisi veriyor.
SEC raporlarına nazaran Chen daha sonra Silvergate ile diğer bir mutabakat daha imzalayarak kendisini “Birincil Yönetici Kullanıcı” pozisyonuna getiren ve 5 banka hesabından para çekmesini ve bu hesaplara para yatırmasını sağlayan yetkilere sahip oldu.
Bu beş banka hesabı ortasında Merit Peak’e para aktaran bir kurumsal müşteri hesabı da bulunuyor.
Sonuç olarak SEC, şirketin müşteri fonlarını kurumsal emellerle yönlendirdiğini sav ederek Binance ve kurucusuna karşı birkaç dava açtı.
SEC’in açtığı davada öteki değerli argümanlar ortasında Binance’in süreç hacimlerini yapay olarak şişirmek, ABD’li müşterileri platformundan kısıtlamamak ve yatırımcıları piyasa nezareti denetimi konusunda yanlış yönlendirmek yer alıyor.
patronlardunyasi.com
