Kıbrıs Postası’nın haberine nazaran, Merkez Bankası müfettişlerinin kontrol yapmasını kısıtlayan, talep edilen dokümanların bir kısmını vermeyen ve müfettişlerin banka datalarına erişimine müsaade vermeyen Mondial Private Bank IBU Lid, 500 bin TL para cezasına çarptırıldı.
BANKANIN GENEL MÜDÜRLERİ HEYETİN KARŞISINA ÇIKTI
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar oturumunda bankanın genel müdürlerinden Mustafa Baycan, Lider Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin huzuruna çıktı. Banka hakkında verilen kararı Yargıç Vedia Berkut Barkın okudu.
DAVA 4 YILIN SONUNDA NETLEŞTİ
Davanın olgularını aktaran Yargıç Barkın, 30 Temmuz 2019 tarihinde Merkez Bankası’na bağlı Teftiş ve İnceleme Heyeti Başkanlığı tarafından Lefkoşa’da faaliyet gösteren Mondial Private Bank IBU Lid’e genel kontrol yapılması için görevlendirilme yapıldığını söyledi. Görevlendirilen 3 müfettişin, 5 Ağustos 2019 tarihinde kontrol yapmayı istediklerini bankaya bildirdiğini kaydeden Barkın, Mondial Bankası’nın genel müdürlerinin yurt dışında, yardımcısının da rahatsız olduğunu, gerçekleştirilmek istenen kontrolde hazır olamayacaklarını müfettişlere bildirdiğini açıkladı.
SÖZLÜ BİLDİRİM MERKEZ BANKASINA İLETİLDİ
Barkın, bunun üzerine Merkez Bankası yetkililerinin, 20 Ağustos 2019 tarihinde Mondial Bankası’ndan 5 Ağustos 2018 tarihinde listeleyip, talep ettikleri dokümanları kendilerine verilmesini istediğini söyledi. Yargıç, Mondial Bankası’nın talep edilen evrakların en erken 27 Ağustos 2019 tarihinde hazır olabileceğini gösteren bir yazıyı Merkez Bankası’na ilettiğini açıkladı. Barkın, görevlendirilen 3 müfettişin 27 Ağustos 19 tarihinde Mondial Bank’a denetleme yapmak için gittiklerini; genel müdür yardımcısı Gültaç Özasil’in talep edilen evrakların bir kısmını Merkez Bankası’na verdiğini lakin bu evraklar kâfi olmadığı için müfettişlerin sisteme erişmek istediğini kaydetti. Yargıç, Mondial Bankası yetkililerinin Merkez Bankası’nın kendilerini denetleme yetkisi olmadığını ve bu hususta dava dosyaladıklarını müfettişlere bildirdiğini, ayrıyeten kelamlı bildirimi yazıp Merkez Bankası’na gönderdiklerini açıkladı.
500 BİN TL PARA CEZASI
Yargıç, Merkez Bankası’nın, tüm kontrol yetkilerine sahip olduğunu; milletlerarası Bankacılık Üniteleri Yasası’nın 15. hususunun çok anlaşılır ve açık bir biçimde Bakanlık yahut Merkez Bankası tarafından talep edildiği anda tüm dokümanların ibraz edilmesi gerektiğini vurguladı. Yargıç tüm olguları değerlendirdiklerini, Mondial Bank’ı “Bankanın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve evrakları Merkez Bankası tarafından talep edildiği anda ibraz etmemek ve göstermemek” kabahatinden mahkûm ettiklerini söyledi. Barkın, bankayı 500 bin TL para cezasına çarptırdıklarını açıkladı.
patronlardunyasi.com
