Singapur Polisi, geçtiğimiz günlerde ülkedeki en büyük kara para aklama çetesinin ele geçirildiğini duyurdu. Polis ünitesinden yapılan açıklamaya nazaran 1 milyar Singapur doları (737 milyon dolar) pahasında nakit para, mülk, lüks otomobil ve pahalı varlık bulunduran 10 yabancı tutuklandı.
Yaşları 31 ile 44 ortasında değişen yabancıların sahtecilik, kara para aklama ve dolandırıcılık hatalarından tutuklandığı belirtildi. Tutuklanan şahıslar ortasında Kamboçyalı, Kıbrıs asıllı ve Çinli bir adam dışında 42 yaşında bir Türk vatandaşı da olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Türk vatandaşının Singapur vatandaşı olmadığı ve oturma müsaadesi olmadığı belirtilirken ülkede yabancı bir pasaport ile ikamet ettiği tabir edildi. Operasyon kapsamında yalnızca Türk vatandaşının 720 bin dolara yakın nakit parasına ve başka yabancı para ünitelerine, bir elektronik aygıtına, 36 lüks saatine ve çantaya el konuldu. İddiası pahası 29 milyon ABD dolarından fazla olan dört mülk ve üç araç için ise elden çıkarma yasağı getirildi. Polis ayrıyeten toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan ve öbür yabancı para üniteleriyle ilgili iki banka hesabını dondurdu.
Tutuklanan 10 kişinin yanı sıra 12 kişi daha kara para aklama süreçlerine yardım etmekten soruşturmaya dahil edilirken, bunlardan sekizinin kayıp olduğu ve ülke çapında arandığı söylendi.
Polis güçleri, tutuklanan 10 bireyden arda kalan 815 milyon Singapur dolarından fazla pahası olan 94 mülk, 50 araç ile çok sayıda kıymetli eşyalara satış yasağı koydu. Birebir vakitte soruşturmalar için ve kuşkulu cürüm gelirlerinin transferlerini önlemek için, toplam bakiyesi 110 milyon Singapur dolarından fazla olan 35’ten fazla banka hesabına da el koyulduğu tabir edildi. Polisler, kara para aklayıcılara yönelik düzenlediği eş vakitli operasyonla birinci seferde adeta servet ele geçirdi. İşte ele geçirilen varlıklar:
23 milyon ABD dolarından fazla nakit, 250’den fazla lüks çanta ve saat, bilgisayar ve cep telefonu üzere 120’den fazla elektronik aygıt, çok sayıda likör ve şarap şişeleri, 270’den fazla mücevher, iki külçe altın ve sanal varlıklar (Kripto para) hakkında bilgi içeren 11 doküman.
Polisin bahis üzerindeki soruşturmaları sürüyor. Şüpheliler hatalı bulunduğu takdirde, kara para aklama kabahati için 10 yıla kadar mahpus, 500 bin dolara kadar para cezası yahut her ikisi ile cezalandırılabilir. Geçersiz evrak kullanımından ötürü hatalı bulunduklarında ise dört yıla kadar mahpus yahut para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.
patronlardunyasi.com
