Türkiye, bir Türk vatandaşının da işin içine karıştığı Singapur’daki kara para aklama operasyonu haberini birinci olarak İşverenler Dünyası’ndan okumuştu. Ülke tarihine geçen en büyük kara para aklama operasyonun ikinci perdesi başladı.
Singapur Polisi, Ağustos ayında ülke tarihinin en büyük kara para aklama çetesinin çökertildiğini açılamıştı. Yapılan açıklamaya nazaran operasyon sonucunda ortalarında bir Türk vatandaşınında bulunduğu 10 yabancı tutuklanmış ve yaklaşık 1 milyar Singapur doları (737 milyon dolar) pahasında nakit para, lüks eşya ve müllk ele geçirilmişti.
Söz konusu ülke gündemine damga vuran operasyonun ikinci perdesi başladı:
Yakalanan şüphelilerin tümü aslen Çin’in doğusundaki Fujian’dan geliyor lakin ortalarında Kıbrıs, Türk, Kamboçya ve Vanuatu pasaportu sahipleri de var. Singapur Polis Gücü, ele geçirilen varlıkların, dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar da dahil olmak üzere yurt dışında işlenen organize cürümlerden elde edilen gelirler olduğunu ve gelirlerinin Singapur’a getirildiğini, ülkenin finans kurumları aracılığıyla süzüldüğünü tez etti.
Analistlere nazaran, Güneydoğu Asya kent devleti, bir dizi finansal araç sunan büyük bir finans merkezi olma statüsü nedeniyle, kara para aklamak isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.
Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) Siyaset Araştırmaları Enstitüsü’nde kıdemli araştırma vazifelisi olan Woo Jun Jie, “Sınırlarımızdan geçen büyük hacimli finansal süreçler, düzenleyicilerin yasa dışı süreçleri elemesini zorlaştırabilir” dedi. NUS Business School’da kurumsal idare uzmanı olan Mak Yuen Teen, kara para aklama hadiselerinin çoklukla kesin intifa hakkı sahiplerinin açıklanmadığı Britanya Virjin Adaları ve öteki vergi cenneti bölgelerindeki kuruluşları kapsadığını söyledi.
UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARININ DA MAKSADI SİNGAPUR
Singapur İşletme Üniversitesi’nde (SMU) doçent hukuk profesörü olan Eugene Tan, kent devletinin kara para aklayıcılar için alımlı olduğunu, zira fonların finansal sisteme girdiklerinde kuşkuyla karşılanma mümkünlüğünün daha düşük olduğunu söyledi.
Tan, tıpkı biçimde, üçüncü ülkelerin Singapur’dan gelen yolculara, ülkenin çok katı uyuşturucu kanunları göz önüne alındığında artan kuşkuyla yaklaşma mümkünlüğünün daha düşük olması nedeniyle, uyuşturucu kaçakçılarının Singapur’dan transit geçiş yapmaya hazır olduğunu söyledi. Tan, Singapur’un “zenginlerin oyun alanı” imajının da kuralların gevşek olduğu algısını artırabileceğini söyledi. Tan, kuşkulu süreç bildirimleri yapılsa bile bankaların mali giriş kabul ettiği hadiseleri duyduğunu söyledi. Yetkililerin rastgele bir şey yapmadığı durumlarda kimi bankaların kelam konusu fonları kabul etmeye hazır olduğunu da kelamlarına ekledi.
Singapur’un emlak bölümünü düzenleyen Emlak Ajansları Kurulu (CEA), davayla ilgili emlak süreçlerini kolaylaştırmış olabilecek emlak acentelerini araştırdığını söyledi. Mak, sorumluluğun büyük kısmının kapsamlı müşterini teşhis siyasetlerine ve kuşkulu süreçleri raporlama yükümlülüklerine sahip bankalara ilişkin olduğunu lakin bunların tesirli olmayabileceğini söyledi.
OFİS SAYISI 3 YILDA 300 ARTTI
Emlak dalında, çalışma yahut ikamet vizesi olmamasına karşın kira peşinatını peşin olarak nakit olarak ödeyen kiracıların da ortalarında bulunduğu çantalar dolusu nakit taşıyan yeni gelen yabancılarla ilgili davalar çok fazla. Ekonomik Kalkınma Konseyi’ne (EDB) nazaran, tekli aile ofislerinin sayısı 2020’nin sonundan bu yana neredeyse ikiye katlanarak 400’den 700’e çıktı.
Gayrimenkul danışmanlığı şirketi International Property Advisor’ın yöneticisi Ku Swee Yong, yetkililerin muhteşem zenginleri çekme gayretinin “herkesin gelmesiyle” sonuçlanabileceğini öne sürdü.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı riskini pahalandıran Basel AML Endeksi 2022’de Singapur, Dubai ve Hong Kong üzere başka finans merkezlerinin önünde, 128’in en düşük risk olduğu 128 ülke ortasında 100. sırada yer alıyor. Setia Law’dan Ting, mevcut davanın Singapur yetkililerinin aktifliğini ve kuşkulu raporlama süreç sistemini gösterdiğini söyledi.
Ting, “Hem yakalanan bireyler hem de ele geçirilen varlıklar açısından bu ölçekte bir baskını kayda paha bir muvaffakiyet ile gerçekleştirmek, buradaki kolluk kuvvetlerinin yetkinliğini ve gelişmişliğini gösteriyor” dedi.
patronlardunyasi.com
